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>天風證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

婢冲缃慳pp:天風證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

中富網快訊:

  證券代碼:601162 證券簡稱:天風證券公告編號:2019-065號

  天風證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2019年07月22日

  (二)股東大會召開的地點:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓天風證券3706會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次股東大會由公司董事會召集,由董事長余磊先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事14人,出席1人,董事張軍先生、董事張小東先生、董事杜越新先生、董事丁正國先生、董事雷迎春女士、董事秦軍先生、董事馬全麗女生、董事邵博女士、獨立董事寧立志先生、獨立董事黃孝武先生、獨立董事廖奕先生、獨立董事陳波先生、獨立董事袁建國先生因工作原因未能出席;

  2、公司在任監事4人,出席1人,監事戚耕耘先生、監事范曉玲女士、監事胡劍先生因工作原因未能出席;

  3、董事會秘書諸培寧女士出席會議;副總裁、財務總監馮琳女士列席本次股東大會。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:關于天風證券股份有限公司收購恒泰證券股份有限公司29.99%股份的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:關于公司符合直接或間接發行境外債券條件的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3、議案名稱:關于公司直接或間接發行境外債券具體方案的議案

  3.01議案名稱:發行債券的數量規模及幣種

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.02議案名稱:發行方式及對象

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.03議案名稱:債券期限

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.04議案名稱:募集資金的用途

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.05議案名稱:決議的有效期

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.06議案名稱:債券票面利率及確定方式

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.07議案名稱:擔保及其他增信方式

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.08議案名稱:公司的資信情況、償債保障措施

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3.09議案名稱:債券的展期及利率調整

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、議案名稱:關于授權公司董事會或經營管理層在有關法律法規規定范圍內全權辦理本次發行境外債券相關事宜的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  5、議案名稱:關于修訂部分條款的議案

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (三)關于議案表決的有關情況說明

  本次股東大會議案1、議案2、議案3、議案4為普通決議議案,已由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的1/2 以上通過;其中第3議案涉及對相關項下子議案的逐項表決,均已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的1/2 以上通過。本次股東大會議案5為特別決議議案,已由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的2/3以上通過。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市君澤君(上海)律師事務所

  律師:劉文華、朱國鋒

  2、律師見證結論意見:

  本次股東大會的召集、召開履行了法定程序,公司本次股東大會召集人資格、出席/列席會議人員資格合法有效;現場投票表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

  四、備查文件目錄

  1、天風證券股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;

  2、北京市君澤君(上海)律師事務所關于天風證券2019年第四次臨時股東大會的法律意見書。

  天風證券股份有限公司

  2019年7月23日

責任編輯:CFBJ 專題:

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