澳克网彩客网

>海瀾之家股份有限公司第七屆第二十六次董事會(現場結合通訊)決議公告

okooo婢冲缃戞墜:海瀾之家股份有限公司第七屆第二十六次董事會(現場結合通訊)決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:600398 證券簡稱:海瀾之家編號:2019-029號

  債券代碼:110045 債券簡稱:海瀾轉債

  海瀾之家股份有限公司第七屆第二十六次董事會(現場結合通訊)決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  海瀾之家股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會第七屆第二十六次會議于2019年7月23日以現場結合通訊方式在公司會議室召開,會議通知已于2019年7月18日通過書面送達、傳真、郵件等方式通知各位董事?;嵋橛Φ蕉?人,親自出席董事9人,3名監事列席了會議?;嵋橛曬徑魯ぶ芙ㄆ較壬鞒?,本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

  會議以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案:

  一、逐項審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案(第二期)的議案》。

  (一)回購股份的目的和用途

  根據公司五年(2018-2022年)回購股份規劃,為維護廣大股東的權益,增強投資者對公司未來持續穩定發展的信心和對公司價值的認可,結合公司的財務狀況及經營情況等因素,公司擬以自有資金回購公司部分社會公眾股份,用于減少公司注冊資本,公司將依法對回購的股份予以注銷。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (二)擬回購股份的種類

  本次回購股份的種類為公司境內發行的人民幣普通股(A股)股票。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (三)擬回購股份的方式

  公司通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (四)擬回購股份的價格

  本次回購股份價格為不超過人民幣12.00元/股。若公司在回購期內發生資本公積金轉增股本、派發股票或現金紅利、股票拆細、縮股、配股或發行股本等事宜,自股價除權除息之日起,相應調整回購價格。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (五)擬回購股份的數量、占公司總股本的比例、資金總額

  本次回購資金總額不低于人民幣6.91億元,不超過人民幣10.36億元。按回購資金總額上限人民幣10.36億元、回購價格上限12.00元/股進行測算,預計回購股份數量約86,333,333股,約占目前公司總股本(截至2019年6月30日)的1.95%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (六)擬用于回購的資金來源

  本次回購股份的資金來源為公司自有資金。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (七)回購股份的期限

  1、本次回購股份的期限為自公司股東大會審議通過回購預案之日起不超過12個月。公司將根據股東大會和董事會授權,在回購期限內根據市場情況擇機作出回購決策并予以實施。

  2、公司不得在下列期間內回購公司股票:

  (1)公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內;

  (2)自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中,至依法披露后2個交易日內;

  (3)中國證監會及上海證券交易所規定的其他情形。

  3、如果觸及以下條件,則回購期限提前屆滿:

  (1)如果在回購期限內回購資金達到最高限額,則回購方案即實施完畢,回購期限自該日起提前屆滿;

  (2)如公司董事會決定終止本回購方案,則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

  4、回購方案實施期間,公司股票因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的,回購方案應當在股票復牌后順延實施并及時披露。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  (八)本次回購有關決議的有效期

  本次回購預案決議的有效期為自股東大會審議通過本回購預案之日起至本次回購相關事宜辦理完畢之日止。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  《海瀾之家股份有限公司關于回購公司股份預案(第二期)的公告》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會逐項審議。

  二、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次回購公司股份相關事宜的議案》。

  為了配合本次回購,提請公司股東大會授權董事會在本次回購過程中辦理如下事宜:

  1、授權公司董事會根據公司實際情況及股價表現等綜合決定繼續實施或者終止實施本回購方案;

  2、授權公司董事會在回購期內擇機回購股份,包括回購的時間、價格、數量和用途等;

  3、授權公司董事會,根據股份回購的實際情況,對公司章程以及其他可能涉及變動的資料及文件條款進行修改,并辦理相關報備工作;

  4、授權公司董事會依據有關規定(即適用的法律、法規、監管部門的有關規定)調整具體實施方案,辦理與本次股份回購事項有關的其他事項;

  5、授權公司董事會制作、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執行本次回購股份過程中發生的一切協議、合同和文件,并進行相關申報;

  6、授權公司董事會通知債權人,充分保障債權人的合法權益;

  7、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的其他事項;

  8、本授權有效期為自公司股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

  表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  三、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司章程(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  四、審議通過了《關于修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司股東大會議事規則(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  五、審議通過了《關于修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司董事會議事規則(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  六、審議通過了《關于修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司總經理工作細則(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  七、審議通過了《關于修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司獨立董事工作細則(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  八、審議通過了《關于修訂公司的議案》。

  《海瀾之家股份有限公司關聯交易決策制度(2019年7月修訂)》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

  九、審議通過了《關于公司召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

  決定于2019年8月8日在公司會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會,審議以上需要提交股東大會審議的事項?!逗@街夜煞縈邢薰?019年第一次臨時股東大會的通知》詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

  表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

  特此公告。

  海瀾之家股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月二十四日

責任編輯:CFBJ 專題:

猜你喜歡

 

猜你喜歡

圖說財富